암호화폐 거래소 크라켄, 이란 제재 위반 혐의로 조사 직면

암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 이란 사용자들이 사이트의 서비스를 사용하도록 허용한 제재 위반 혐의로 미국 재무부의 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다고 코인데스크가 26일(현지시간) 보도했다.

뉴욕 타임즈는 이날 재무부가 거래소에 벌금을 부과할 가능성이 있다고 보도했지만 집행 조치에 대한 일정은 제시하지 않았다.
크라켄 최고 법무 책임자인 마르코 산토리는 코인데스크에 성명을 보내 "거래소가 규제 기관과의 특정 논의에 대해 언급하지 않을 것"이라고 말했다.

산토리는 "크라켄은 강력한 규정 준수 조치를 취하고 있으며 비즈니스 성장에 맞춰 규정 준수 팀을 지속적으로 성장시키고 있다. 또 제재 법률 준수를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제까지 규제 기관에 보고한다"고 말했다.

최근 로이터에 따르면 암호화폐 거래소 바이낸스는 미국의 제재와 회사의 사업 금지에도 불구하고 이란 사용자들이 거래를 계속할 수 있도록 허용했다.

연방 제재는 오랫동안 미국 정부가 개인이나 국가가 글로벌 금융 시스템에 접근하는 것을 차단하는 도구였다. 이란의 암호화폐 사용자들과 주소는 과거에 제재를 받았다.

다수의 암호화폐 플랫폼이 이란 사용자를 사전에 차단했다. NFT(대체 불가능한 토큰) 거래 사이트 오픈씨(OpenSea)는 올해 초 이란 사용자를 차단했으며, 이더리움 인큐베이터 콘센시스(ConsenSys)는 지난해 코딩 부트 캠프에서 이란 학생들을 차단했다.

재무부는 과거에도 암호화폐 회사에 벌금을 부과했다. 암호화폐 거래소 비트고(BitGo)와 거래 프로세서 비트페이(BitPay)는 제재 위반 혐의로 재무부로부터 막대한 벌금이 부과됐다.
한편, 크라켄의 최고경영자(CEO)이자 공동 창업자인 제시 파월은 국제 제재를 포함해 자신이 불공정하다고 보는 규제에 도전하겠다는 입장을 취하고 있다.

지난 2월, 러시아의 우크라이나 침공 이후 파월은 크라켄의 러시아 사용자들의 계정을 동결하라는 요구에 반대하며 "광범위한, 무차별적인 재산 몰수에 걸릴 것을 우려하는 것"이라고 트윗했다.

크라켄은 지난 6월 발표한 기업문화 메모에서도 자사를 '금융시스템의 무기화는 비도덕적'이라고 믿는 기업이라고 표현하며 "구시대적인 법이 부당하게 배제되는 정부기관과 분쟁을 벌이겠다"고 적었다.

크라켄은 2011년 설립된 미국 기반 암호화폐 거래소다. 2022년 7월 약 100억 달러(약 13조 원)의 기업 가치가 있는 것으로 평가됐다.


김성은 글로벌이코노믹 기자

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