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美 재무부, 이란 제재 관련 세계 4위 규모 가상화폐 거래소 ‘크라켄’ 조사

  • 유동길 기자 ydg@khplus.kr
  • 입력 2022.07.27 11:13
  • 수정 2022.07.27 11:14
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세계 4위 규모의 가상화폐 거래소인 크라켄(Kraken)이 플랫폼 내 이란 이용자들의 거래 허용 여부와 관련해 미국 재무부의 조사를 받는 중인 것으로 드러났다. 
 

크라켄 거래소
크라켄 거래소

미국의 일간지인 뉴욕타임스(New York Times)는 지난 7월 26일(현지시간) 이란 내 이용자의 가상화폐 거래를 허용한 크라켄 거래소가 경제 제재 위반 혐의와 관련해 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)로부터 조사를 받고 있다고 보도했다. 크라켄 거래소는 미국 샌프란시스코에 기반을 두고 있다는 점에서 지난 1979년 이후로 시행 중인 현지 정부의 이란 경제 제재 정책의 책임을 피할 수 없을 것으로 보인다. 
크라켄 거래소는 가상화폐 전문 매체인 디크립트(Decrypt)를 통해 “거래소가 이용자를 대상으로 강력한 규정 준수 조치를 취하고 있으며 대응 팀을 지속적으로 확대하고 있다”라며 “거래소 운영과 관련한 잠재적인 문제까지도 규제 당국에 보고 중이다”라고 언급한 것으로 확인됐다. 
 

뉴욕타임스는 미국 재무부가 이란 내 이용자의 가상화폐 거래를 허용했는지에 대한 여부를 골자로 크라켄 거래소를 조사하고 있다고 밝혔다(사진=뉴욕타임스) 
뉴욕타임스는 미국 재무부가 이란 내 이용자의 가상화폐 거래를 허용했는지에 대한 여부를 골자로 크라켄 거래소를 조사하고 있다고 밝혔다(사진=뉴욕타임스) 

미국 재무부 산하의 해외자산통제국은 가상화폐 시장 내 발생하는 국제적 범죄와 관련해 가장 강경한 입장을 고수하는 규제 기관 중 한 곳이다. 해외자산통제국은 지난 4월 북한의 대표 사이버범죄 집단인 ‘라자루스 그룹’의 가상화폐 계좌 주소를 밝히는 방식으로 ‘특별지정제재대상’ 목록을 공개하기도 했다. 
‘라자루스 그룹’이 해외자산통제국으로부터 지난 3월 발생한 블록체인 게임인 ‘액시인피니티(Axie Infinity)’ 내 6억 달러(한화 약 7,400억 원) 해킹 배후로 지목받음에 따른 결과였다. 
 

해외자산통제국(OFAC)
해외자산통제국(OFAC)

해외자산통제국은 우크라이나 사태 이후 가상화폐를 통한 러시아의 경제 활동 가능성에도 제동을 건 기관이기도 하다. 해외자산통제국은 지난 3월 1일(현지시간) 기관 공식 웹사이트를 통해 발효한 ‘러시아 대외활동 유해 금지 규정들’에 제재 목록 중 하나로 가상화폐 등 디지털 화폐들을 포함했다. 
러시아 정부에 이익을 주기 위한 디지털 화폐 사용을 금지하며 ‘러시아 대외활동 유해 금지 규정들’ 지침을 회피하는 행위를 통한 가상화폐 거래는 ‘기만적이거나 계획화된 거래’로 규정하겠다는 것이 해외자산통제국의 입장이었다. 
 

미국 재무부 산하 해외자산통제국이 공개한 북한 라자루스 집단 정보(사진=미국 재무부)
미국 재무부 산하 해외자산통제국이 공개한 북한 라자루스 집단 정보(사진=미국 재무부)

한편 미국 증권거래위원회는 현지 가상화폐 거래소인 코인베이스를 대상으로 ‘증권’적 성격의 가상화폐 상장과 관련한 조사에 착수한 것으로 파악됐다. 
상장된 가상화폐가 ‘증권’으로 규정될 경우 코인베이스는 증권거래위원회에 증권거래소로 등록을 해야 할 것으로 보인다. 미국 나스닥 증권시장 내 코인베이스의 주가는 증권거래위원회의 조사 착수 소식이 전해짐에 따라 지난 7월 26일(현지시간) 하루 만에 21%이상 폭락했다.

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